Skip to main content

Alert

اتصل بنا

للحصول على المشورة حول الهجرة والجنسية أو حقوق الإنسان،
مناشدات ه لاتصال بنا الآن.

الإنتربول والشيكات غير الممولة والمرتجعة

Posted by: Gherson White-Collar Crime

في عام ٢٠١٧، نشر فريق غيرسين مدونة حول الإنتربول والمتابعة الدولية فيما يتعلق بادعاءات الشيكات المرتجعة ولا تزال المشكلة شائعة

بعد المدونة، اتخذت لجنة مراقبة ملفات الإنتربول خطوة لنشر أحد قراراتها بشأن هذه القضية. فقد نشرت لجنة التنسيق الكندية قرارًا مجهول المصدر "لتوفير معلومات عن أنشطتها ووفقًا لنظامها الأساسي". هذه قرارات عامة يمكن القول إنها تصب في المصلحة العامة الأوسع، وبالتالي تتناول القضايا بموضوعية.

للتذكير: عادة ما تكون قرارات لجنة مراقبة ملفات الإنتربول سرية ولا يتم نشرها للجمهور.

ما هي القضايا في القرار المعلن؟

يتضمن القرار المنشور مقدم الطلب الذي كان خاضعًا لإشعار أحمر لإصداره شيكًا مستردا. استند الطلب لذي قدمه المدعي لحذف البيانات المتعلقة به إلى ادعاءه بأن:

  1. القضية ذات طبيعة مدنية، و
  2. القضية تفتقر إلى الزام التعاون الشرطي الدولي.

ما هي العوامل التي تم النظر فيها؟

ادعى مقدم الطلب أنه لم ينوي إصدار شيك بدون رصيد، وأنه بعد استلام قرض أثناء عمله السابق واجه عجزًا ماديا منعه من الوفاء بالالتزامات المالية. اضاف مقدم الطلب استعداده التام للتعاون والوفاء بهذا الالتزام. كما ان مقدم الطلب واجه عواقب سلبية نتيجة النشرة الحمراء.

أكد البنك الأهلي التجاري أنه في حالة الشيكات غير الممولة، وجود النية من عدمها لا يهم ، فإصدار الشيك مع العلم بعدم وجود رصيد كافي يكفي للملاحقة.

ما هي نتائج اللجنة؟

ولاحظت اللجنة ما يلي:

  • على الرغم من بلوغ المستوى الأدنى، يجب تقييم فائدة للتعاون الشرطي الدولي ، وتحدد حسب طبيعة البيانات ومدى استخدامها من قبل المكاتب المركزية الوطنية لأغراض تسليم المجرمين ؛
  • كما هو مذكور في قرار المحكمة، هناك قوانين تنظر في مجرد كتابة شيك غير ممول على انه فعل إجرامي شامل النية ؛
  • ومع ذلك، يجب أن يكون تعاون الإنتربول متوافقًا مع القواعد، والتي تشمل الحد من استخدام النشرات الحمراء في الجرائم العادية ؛
  • كما انه لا تعتبر معظم الدول الأعضاء فعل الشيك المرتجع جريمة ؛
  • علاوة على ذلك، نادرًا ما يُعترف بالجريمة كجريمة، والجريمة تستوجب تسليم مرتكبيها في معظم النظم الوطنية ؛
  • في حالة مقدم الطلب، وان لاحظت اللجنة أن البيانات الموجودة قد لا تكون ذات أهمية ، وليست وافية لشروط التعاون الشرطي الدولي ، وأنها مجرد إصدار شيك غير ممول من دون إثبات نية جنائية ، فلا يفي هذا الطلب بمعايير "الجرائم الخطيرة" ؛
  • في هذه الحالة، لا تتوافق البيانات المتعلقة بمقدم الطلب مع قواعد الإنتربول وبالتالي يجب حذفها.

لا يبدو أن نشر القرار المذكور أعلاه كان بمثابة رادع لمن يستخدمون الإنتربول لملاحقة أفراد في ظروف مماثلة. ومع ذلك ، فإن القرار أعلاه يعطي الأمل على الأقل لحقيقة أن الإنتربول يحدد كيفه استخدامه لأغراض مماثلة.

كيف يمكن مكتب غيرسون المساعد؟

يتمتع مكتب غيرسون بخبرة واسعة في تقديم المشورة للعملاء الذين يواجهون النشرات الحمراء، ولديه خبرة في تقديم الطلبات والتمثيلات إلى الإنتربول على نطاق واسع، كما ان المكتب يتمتع بشكة علاقات واسعة تمكنه من استدعاء خبراء دوليين ذو خبرة واسعة إذا لزم الأمر إذا احتجت إلى أي نصيحة بشأن الإنتربول، الإشعارات الحمراء أو المساعدة فلا تتردد في الاتصال بنا مباشرة على +44 20 7724 4488 ففريقنا يتحدث اللغة العربية، او عن طريق البريد إلكتروني، كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي..

The information in this blog is for general information purposes only and does not purport to be comprehensive or to provide legal advice. Whilst every effort is made to ensure the information and law is current as of the date of publication it should be stressed that, due to the passage of time, this does not necessarily reflect the present legal position. Gherson accepts no responsibility for loss which may arise from accessing or reliance on information contained in this blog. For formal advice on the current law please don’t hesitate to contact Gherson. Legal advice is only provided pursuant to a written agreement, identified as such, and signed by the client and by or on behalf of Gherson.

©Gherson 2021

 

Thomas Cattee 

  Thomas Cattee

  Solicitor in our White Collar Crime Defence Team

اتصل بنا

لللحصول على المشورة بشأن الهجرة والجنسية وتسليم المجرمين أو حقوق الإنسان، يرجى الاتصال بنا الآن.

اتصل بنا